Trong bài viết này, tôi sẽ tổng hợp danh sách các sàn Forex lừa đảo mà bạn nên tránh sử dụng để tiếp cận thị trường an toàn và minh bạch hơn.
Là thị trường tài chính lớn và thanh khoản cao nhất nên Forex hay ngoại hối rất hấp dẫn với nhà đầu tư. Tuy nhiên, trên thị trường cũng xuất hiện không ít các sàn giao dịch với mục đích lừa đảo, lấy tiền của người dùng. Đọc ngay bài viết sau để khám phá tổng hợp danh sách các sàn Forex lừa đảo, giúp bạn tránh tiền mất tật mang.
Tổng hợp danh sách các sàn Forex lừa đảo
Trong thị trường ngoại hối phức tạp hiện nay, việc phân biệt sàn Forex uy tín và những nền tảng giao dịch lừa đảo là vô cùng quan trọng. Dưới đây là tổng hợp danh sách các sàn Forex lừa đảo mà bạn nên tránh xa.
Multiply Markets
Sàn Multiply Markets đã gây nhiều tranh cãi với những hành vi đáng ngờ và không minh bạch. Việc thiếu thông tin quan trọng về giấy phép hoạt động và sự quản lý tạo nên nghi ngờ về tính trung thực của nền tảng này. Các nhà đầu tư nên cẩn trọng và suy xét kỹ trước khi quyết định tham gia giao dịch tại Multiply Markets.
GG Trade
GG Trade là một sàn giao dịch đã bị cơ quan tài chính FMA New Zealand cảnh báo vì việc làm giả giấy phép hoạt động. Sàn này thu hút các nhà giao dịch bằng cách thực hiện giao dịch ủy thác với lợi nhuận hấp dẫn, tuy nhiên, điều này tiềm ẩn nhiều nguy cơ và rủi ro, gây ra sự không an toàn cho nhà đầu tư.
Ngoài ra, chính sách rút tiền tại sàn giao dịch này cũng không rõ ràng, gây ra nhiều khó khăn trong quá trình thực hiện giao dịch rút tiền của nhà giao dịch.
ECN Capital
ECN Capital đã bị cảnh báo về nhiều vấn đề lừa đảo bởi một loạt cơ quan giám sát tài chính như CySEC, FINMA và FMA New Zealand. Sự việc này xuất phát từ việc công ty công bố thông tin giả mạo và gian dối về hoạt động của sàn giao dịch.
Đặc biệt, những người tham gia giao dịch tại ECN Capital phải đối mặt với khó khăn trong việc rút tiền, hoặc thậm chí phải đối mặt với mức phí rút tiền vô cùng cao, gây bất tiện và không an toàn cho nhà đầu tư.
Blue Trading
Sàn Blue Trading bị nghi ngờ do thiếu minh bạch về thông tin và hoạt động. Họ cam kết lợi nhuận khủng nhưng không được kiểm chứng, trong khi một số nhà đầu tư từng gặp rủi ro khi giao dịch ở đây. Bên cạnh đó, Blue Trading cung cấp rất ít chi tiết về ban lãnh đạo và giấy phép hoạt động. Vì vậy, nhà đầu tư cần cân nhắc kỹ trước khi lựa chọn sàn này để đảm bảo an toàn tài sản.
EU Capital
Một số nguyên nhân khiến EU Capital xuất hiện trong bài viết của tôi là:
- Chiến dịch quảng cáo thiếu thông tin cụ thể, đưa ra các cam kết lợi nhuận khó tin.
- Chưa công khai rõ ràng về giấy phép hoạt động, cấu trúc quản trị sàn.
- Sự thiếu minh bạch trong các biểu đồ giao dịch, thông tin cập nhật.
» Làm thế nào để chọn đúng sàn uy tín khi giao dịch ngoại hối? Tham khảo thêm bài viết: 5 sàn Forex được cấp phép tại Việt Nam.
OT Capital
OT Capital đã bị cảnh báo về việc giả mạo và lừa đảo bởi cơ quan giám sát quản lý tài chính ASIC. Điều này phần nào bắt nguồn từ việc hồ sơ pháp lý của sàn giao dịch này thiếu tính minh bạch và không rõ ràng khi công khai thông tin.
Không chỉ vậy, người tham gia giao dịch tại OT Capital còn gặp khó khăn trong việc rút tiền, và chính sách rút tiền của sàn này được thực hiện với nhiều bất cầu, đôi khi thậm chí có dấu hiệu cố tình chiếm đoạt tiền từ những nhà giao dịch không may rơi vào tình trạng này.
GCE Capitals
GCE Capitals thậm chí còn không công khai rõ ràng về quốc gia đặt trụ sở đăng ký hoạt động và đương nhiên chưa được cấp phép hoạt động chính thức. Cam kết lợi nhuận sàn đưa ra là quá cao, đôi khi lên tới 200 – 300%/năm nhưng không đưa ra được bằng chứng thuyết phục. Vì vậy, tôi khuyên bạn nên hết sức cẩn thận nếu muốn giao dịch ngoại hối trên sàn này.
Liber Forex
Liber Forex quảng cáo là đến từ Anh và đã gây tranh cãi với hứa hẹn bỏ 1 đồng, thu về cả trăm đồng. Sự thiếu rõ ràng về cơ cấu hoạt động và thông tin giấy phép càng tăng thêm sự nghi ngờ về tính trung thực của sàn. Không chỉ báo chí mà nhiều đài truyền hình, gồm cả VTV, cũng đã cảnh báo nhà đầu tư về Liber Forex.
FX Trading Markets
Tổ chức Lion Group, tập đoàn đứng sau FX Trading Markets, đã bị vạch trần là lừa đảo. Cam kết lãi được cam kết lên đến 30%/tháng, thưởng hoa hồng nếu mời chào được người tham gia mới, tất cả đã khiến chúng ta khó lòng tin tưởng vào sàn. Hy vọng bạn sẽ không rơi vào bẫy của sàn FX Trading Markets.
GCFX
Sàn giao dịch GCFX đã bị cảnh báo về việc lừa đảo bởi Ngân hàng Thụy Sĩ Dukascopy, một cơ quan uy tín trong ngành tài chính. Hành vi của GCFX bao gồm việc giả mạo giấy phép hoạt động từ hai tổ chức quản lý tài chính danh tiếng là FINMA và FCA. Sàn này đã tạo ra một chiêu trò quyến rũ bằng cách cam kết mức lợi nhuận siêu cao lên đến 200%, một con số đáng kinh ngạc, nhằm dụ dỗ và lôi kéo các nhà giao dịch.
Cách nhận biết các sàn Forex lừa đảo
Đánh giá độ uy tín của sàn giao dịch trước khi tham gia là điều cần thiết để bảo vệ quyền lợi chính đáng của bạn. Nếu để ý kỹ, bạn sẽ thấy tổng hợp danh sách các sàn Forex lừa đảo sẽ có một vài điểm giống nhau. Dưới đây là một số cách để nhận biết các sàn có khả năng lừa đảo:
- Các sàn Forex uy tín thường phải có giấy phép hoạt động từ các tổ chức tài chính hoặc quản lý chứng khoán của quốc gia hoặc khu vực họ hoạt động. Hãy kiểm tra xem sàn có giấy phép và được quy regul từ các tổ chức như FCA (Anh), ASIC (Úc), CySEC (Síp) và NFA (Mỹ). Tuy nhiên, hãy cẩn trọng với giấy phép giả mạo, vì một số sàn lừa đảo có thể tạo ra giấy phép giả mạo để đánh lừa người đầu tư.
- Kiểm tra xem sàn có trang web chuyên nghiệp, với thông tin về các dịch vụ, điều kiện giao dịch, và thông tin liên hệ rõ ràng không. Nếu trang web hoặc tài liệu khá mập mờ, không cung cấp thông tin cụ thể, có thể đó là dấu hiệu của một sàn lừa đảo.
- Các sàn Forex lừa đảo thường áp dụng các khoản phí ẩn hoặc điều kiện giao dịch không rõ ràng. Trước khi tham gia, hãy đảm bảo bạn đã hiểu rõ về các khoản phí, spread, swap và các điều kiện khác.
- Nếu bạn gặp khó khăn trong việc liên hệ với sàn hoặc họ cung cấp hỗ trợ kém chất lượng, đó có thể là dấu hiệu cảnh báo về tính minh bạch và đội ngũ quản lý của sàn.
- Các sàn Forex lừa đảo thường quảng cáo các chương trình khuyến mãi và bonus quá mức để thu hút người đầu tư. Hãy cân nhắc kỹ trước khi tham gia vào các chương trình như vậy.
Đọc thêm bài viết được quan tâm để bảo vệ tài sản của mình khi đầu tư tiền mã hóa:
Trên đây là tổng hợp danh sách các sàn Forex lừa đảo của tôi. Dù có khuyên bạn nên cẩn thận và cân nhắc trước khi giao dịch, nhưng tôi cho rằng tốt hơn là bạn nên tránh xa những sàn này. Nếu bạn muốn đầu tư Forex thì nhất định phải nghiên cứu và tìm hiểu kỹ lưỡng trước khi quyết định giao dịch nhé!
Trần Đăng Khoa
Tài liệu tham khảo:
- How to Spot a Forex Scam
https://www.investopedia.com/articles/forex/09/spot-a-forex-scam.asp
Bài viết liên quan:
- Từ A đến Z về đầu tư Forex cho người mới
- Học trade Forex ở đâu? Những gợi ý cho bạn
- 6 rủi ro khi đầu tư ngoại hối bạn phải biết
